Ключові слова
обхід санкцій
підрив санкцій
підсанкційні об'єкти
спеціальні обмежувальні заходи
Як цитувати
Анотація
Зіткнувшись із незаконними чи небажаними діями іноземних об'єктів або держав, країна може вирішити запровадити спеціальні обмежувальні заходи, щоб вплинути на об'єкт та зумовити позитивну зміну поведінки. Втім, стримуючий ефект санкцій може бути частково знижений підсанкційними об'єктами через використання стратегій протидії. Відповідно накладачі санкцій змушені враховувати такі стратегії для забезпечення ефективності санкцій. Стаття присвячена стратегічним аспектам поведінки об'єктів санкцій у частині протидії спеціальним обмежувальним заходам, які до них застосовані. Розглянуто їхні основні реакції на накладення санкцій, а саме задоволення вимог накладача, обхід санкцій та підрив санкцій. Обхід санкцій визначено як проведення заборонених торговельних чи фінансових відносин між об'єктом санкцій та накладачем. Розрізнено внутрішній обхід санкцій, коли фірма накладача свідомо бере участь у таких відносинах, та зовнішній обхід, коли об'єкт санкцій обманом приховує свій підсанкційний статус. Використовуючи положення економічної теорії злочинів і покарань, описано поведінку об'єктів санкцій та виведено умови вибору стратегії протидії з урахуванням поточного рівня санкційного тиску, його необхідного рівня та витрат на обхід санкцій. Наведено деякі контрстратегії, які накладач може використовувати у відповідь на відмову об'єкта задовольнити його вимоги. Припускаючи, що різні види підсанкційних об'єктів мають власні схильності у виборі стратегії протидії спеціальним обмежувальним заходам, описано деякі особливості такого вибору серед об'єктів, діяльність яких пов'язана з корупцією, порушенням прав людини, наркоторгівлею та іншими видами незаконної торгівлі, торгівлею зброєю, тероризмом/кібертероризмом, а також недемократичними режимами влади та ініціаторами чи добровільними учасниками збройного конфлікту. Особливу увагу приділено поведінці підсанкційних країн та відзначено їхні широкі можливості в протидії санкціям. Результати дослідження поглиблюють наше розуміння поведінки злочинців, щодо яких застосовано міжнародні санкції, та корисні для державних органів у сфері санкційного контролю та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Посилання
Рубащенко М., Климосюк А. Перспектива криміналізації порушення законодавства про санкції в Україні. Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування. 2024. № 1. DOI: https://doi.org/10.61417/2786-7900.2024.3.6
Bapat N. A., Kwon B. R. When Are Sanctions Effective? A Bargaining and Enforcement Framework. International Organization. 2015. Vol. 69(1). P. 131–162. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818314000290
Becker G. S. Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76(2). P. 169–217. URL: http://www.jstor.org/stable/1830482 (дата звернення: 29.01.2026).
Early B. R. Making sanctions work: promoting compliance, punishing violations, and discouraging sanctions busting. Research handbook on economic sanctions / ed. by P.A.G. van Bergeijk. Cheltenham, 2021. P. 167-186.
Early B. R., Peterson T. M. Does punishing sanctions busters work? Sanctions enforcement and U.S. trade with sanctioned states. Political Research Quarterly. 2022. Vol. 75(3). P. 782-796. DOI: https://doi.org/10.1177/10659129211025620
Giumelli F. A сomprehensive approach to sanctions effectiveness: lessons learned from sanctions on russia. European Journal on Criminal Policy and Research. 2024. Vol. 30. P. 211-228. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-024-09585-x
Gottschalk P. How convenient is deviance to circumvent and evasion sanctions against russia? The case of alleged economic crime in a Norwegian seafood company. Journal of Economic Criminology. 2024. Vol. 3. Article 100045. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100045
Gutmann J., Neuenkirch M., Neumeier F. Do China and russia undermine Western sanctions? Evidence from DiD and event study estimation. Review of International Economics. 2024. Vol. 32(1). P. 132-160. DOI: https://doi.org/10.1111/roie.12716
Hastings J. V. North Korean trade network adaptation strategies under sanctions: implications for denuclearization. Asia and the Global Economy. 2022. Vol. 2. Article 100031. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2022.100031
Mertens C. Carrots as sticks: how effective are foreign aid suspensions and economic sanctions?. International Studies Quarterly. 2024. Vol. 68. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqae016
Walterskirchen J., Mangott G., Wend C. Sanction dynamics in the cases of North Korea, Iran, and russia. Cham : Springer, 2022. 89 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17397-4
Rubashchenko, M., Klymosyuk, A. (2024), “Perspective of criminalization violations of the legislation on sanctions in Ukraine”, Scientific Bulletin of the Research Institute of Pre-Judical Investigation Problems, vol. 1. DOI: https://doi.org/10.61417/2786-7900.2024.3.6
Bapat, N. A., and Kwon, B. R. (2015), “When are sanctions effective? A bargaining and enforcement framework”, International Organization, vol. 69, no. 1, pp. 131–162. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818314000290
Becker, G. S. (1968), “Crime and punishment: An economic approach”, Journal of Political Economy, vol 76, no. 2, pp. 169–217. Available at: http://www.jstor.org/stable/1830482 (Accessed 29 January 2026).
Early, B. R. (2021), “Making sanctions work: promoting compliance, punishing violations, and discouraging sanctions busting”, In P. A. G. van Bergeijk (Ed.). Research handbook on economic sanctions. Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp. 167-186.
Early, B. R., and Peterson, T. M. (2022), “Does punishing sanctions busters work? Sanctions enforcement and U.S. trade with sanctioned states”, Political Research Quarterly, vol. 75, no. 3, pp. 782-796. DOI: https://doi.org/10.1177/10659129211025620
Giumelli, F. (2024), “A comprehensive approach to sanctions effectiveness: lessons learned from sanctions on russia”, European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 30, pp. 211-228. DOI: https://doi.org/10.1007/s10610-024-09585-x
Gottschalk, P. (2024), “How convenient is deviance to circumvent and evasion sanctions against russia? The case of alleged economic crime in a Norwegian seafood company”, Journal of Economic Criminology, vol. 3, Article 100045. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100045
Gutmann, J., Neuenkirch, M., and Neumeier, F. (2024), “Do China and russia undermine Western sanctions? Evidence from DiD and event study estimation”, Review of International Economics, vol. 32, no. 1, pp. 132-160. DOI: https://doi.org/10.1111/roie.12716
Hastings, J. V. (2022), “North Korean trade network adaptation strategies under sanctions: implications for denuclearization”, Asia and the Global Economy, vol. 2, Article 100031. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2022.100031
Mertens, C. (2024), “Carrots as sticks: How effective are foreign aid suspensions and economic sanctions?”, International Studies Quarterly, vol. 68, Article sqae016. DOI: https://doi.org/10.1093/isq/sqae016
Walterskirchen, J., Mangott, G., and Wend, C. (2022), Sanction dynamics in the cases of North Korea, Iran, and russia. Springer, Cham, Switzerland. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17397-4
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.